В Министерстве финансов и экономики проведены консультации ОБСЕ
27
мая 2020 года в Министерстве финансов и экономики в режиме онлайн в рамках
национальной подготовки к Взаимной оценке Евразийской группы по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) начали свою
работу консультации международного консультанта г-жи Светланы Поддубской по
«Первому проекту отчёта по техническому соответствию национальной системы
Туркменистана по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма».
В
консультациях принимают участие представители Министерства иностранных дел,
финансов и экономики, Адалат, Верховного суда, Государственного комитета по
статистике, Государственной товарно-сырьевой биржи, Государственной таможенной
службы, Центрального банка и ряда коммерческих банков, почтовых организаций,
осуществляющих услуги по денежным переводам, а также представители Центра ОБСЕ
в Ашхабаде.
В
ходе консультаций был обсужден процесс взаимной оценки по методологии ФАТФ
(Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием
денег), включая вопросы технического соответствия законодательства стандартам
ФАТФ, понимание соответствующих рисков, прозрачность юридических лиц и
образований, надзор в финансовом секторе. Также были рассмотрены такие вопросы,
как международное сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов и
финансированием терроризма, целевые финансовые санкции, а также надзор в
секторе установленных нефинансовых предприятий и профессий.
Кроме
консультаций также были предоставлены экспертные комментарии и предложения по
проекту отчёта.
Ссылка:https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2043
KOREA FOUNDATION
